|
Комитеты совета директоров ОАО "РЖД"В соответствии с решением совета директоров ОАО "РЖД" от 2 сентября 2008 г. (протокол № 13) образованы Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" и Комитет по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД".
Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД"
Состав Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" в период с 01.01.2010 по 30.06.2010
Шаронов А.В. |
Председатель Комитета, член совета директоров ОАО "РЖД" |
Голополосов Д.В. |
Начальник отдела ФАС России |
Грищенко В.В. |
Начальник управления Росимущества |
Евдокименко В.М. |
Заместитель руководителя ФСТ России |
Комиссаров Д.Г. |
Член совета директоров ОАО "РЖД" |
Курбатов М.Ю. |
Советник Министра экономического развития Российской Федерации |
Лапидус Б.М. |
Старший советник президента ОАО "РЖД" |
Михайлов В.В. |
Старший вице-президент ОАО "РЖД" |
Недосеков А.Н. |
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации |
Николаев И.А. |
Директор департамента ООО "ФБК" |
Рязанов А.Н. |
Член совета директоров ОАО "РЖД" |
Хмельницкий А.А. |
Генеральный директор ЗАО "ЭРТА-консалт" |
Состав Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" в период с 01.07.2010 по 31.12.2010
Шаронов А.В. |
Председатель Комитета, член совета директоров ОАО "РЖД" |
Березкин Г.В. |
Член совета директоров ОАО "РЖД" |
Веремеев В.А. |
Начальник Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО "РЖД" |
Голополосов Д.В. |
Начальник отдела ФАС России |
Грищенко В.В. |
Начальник управления Росимущества |
Комиссаров Д.Г. |
Член совета директоров ОАО "РЖД" |
Косов Н.Н. |
Член совета директоров ОАО "РЖД" |
Курбатов М.Ю. |
Заместитель генерального директора ОАО "Холдинг МРСК" |
Михайлов В.В. |
Старший вице-президент ОАО "РЖД" |
Николаев И.А. |
Директор департамента ООО "ФБК" |
Решетников В.И. |
Старший вице – президент ОАО "РЖД" |
Рязанов А.Н. |
Член совета директоров ОАО "РЖД" |
Стебунова Т.И. |
Заместитель руководителя ФСТ России |
Тугаринов С.Л. |
Директор департамента Минтранса России |
Хмельницкий А.А. |
Генеральный директор ЗАО "ЭРТА - консалт" |
К компетенции Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" относятся вопросы стратегического планирования в части выработки рекомендаций и предложений для совета директоров ОАО "РЖД" по вопросам определения приоритетных направлений деятельности общества, утверждения перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе годовых бюджетов, инвестиционной и инновационных программ общества, создания дочерних и зависимых обществ, выработки оптимальных методов работы, распространения передового опыта и совершенствования организации управления, обеспечения эффективного взаимодействия общества с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления и т.д.
В 2010 году Комитетом по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 10 вопросов.
от 13 апреля 2010 г. № 1
- Об инновационной деятельности ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ.
- О Концепции реформирования научно-технического комплекса в ОАО "РЖД" и создании дочернего общества ОАО "РЖД" в сфере научно-технической деятельности.
- О модели и концепции развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации.
от 21 сентября 2010 г. № 2
- Стратегия развития холдинга ОАО "РЖД" на период до 2030 года и основные приоритеты его развития на среднесрочный период до 2015 года.
- Об итогах реализации инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" и внесении изменений по итогам работы за первое полугодие 2010 г.
- О результатах проведения процедур финансового оздоровления Кит Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и рассмотрения предложений по стратегии его развития.
от 28 октября 2010 г. № 3
- О проектах консолидированного финансового плана ОАО "РЖД" и его основных дочерних обществ и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
- О ходе структурной реформы на железнодорожном транспорте (в части касающейся ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ).
от 23 ноября 2010 г. № 4
- О проектах консолидированного финансового плана ОАО "РЖД" и его основных дочерних обществ и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
- О ходе структурной реформы на железнодорожном транспорте (в части касающейся ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ).
Комитет по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД"
Состав Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" в период с 01.01.2010 по 30.06.2010
Комиссаров Д.Г. |
Председатель Комитета, член совета директоров ОАО "РЖД" |
Булатов Г.Б. |
Начальник отдела Минэкономразвития России |
Гусаков В.А. |
Член совета директоров ОАО "РЖД" |
Косов Н.И. |
Член совета директоров ОАО "РЖД" |
Крафт Г.В. |
Главный бухгалтер ОАО "РЖД" |
Костенец И.А. |
Начальник Департамента по организационно-штатным вопросам ОАО "РЖД" |
Липа К.В. |
Член совета директоров ЗАО "Трансмашхолдинг" |
Рутгайзер В.М. |
Президент СРО Ассоциации российских магистров оценки |
Тонких А.В. |
Заместитель директора Департамента Минтранса России |
Трубникова Е.А. |
Управляющий партнер АКГ "Финэкспертиза" |
Целуев А.В. |
Начальник управления Росимущества |
Пачосик И.А. |
Начальник Департамента управления имуществом ОАО "РЖД" |
Состав Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" в период с 01.07.2010 по 31.12.2010
Комиссаров Д.Г. |
Председатель Комитета, член совета директоров ОАО "РЖД" |
Булатов Г.Б. |
Начальник отдела Минэкономразвития России |
Гусаков В.А. |
Член совета директоров ОАО "РЖД" |
Давыдов А.Ю. |
Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" |
Крафт Г.В. |
Главный бухгалтер ОАО "РЖД" |
Костенец И.А. |
Начальник Департамента по организационно-штатным вопросам ОАО "РЖД" |
Есипенко И.В. |
Генеральный директор ООО "ЕСН" |
Рутгайзер В.М. |
Д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации |
Тонких А.В. |
Заместитель директора Департамента Минтранса России |
Трубникова Е.А. |
Управляющий партнер АКГ "Финэкспертиза" |
Целуев А.В. |
Начальник управления Росимущества |
Кузовлев М.В. |
Член совета директоров ОАО "РЖД" |
Липа К.В. |
Член совета директоров ЗАО "Трансмашхолдинг" |
Пачосик И.А. |
Начальник Департамента управления имуществом ОАО "РЖД" |
Полубояринов М.И. |
Директор департамента Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" |
К компетенции Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" относятся вопросы анализа исполнения финансово-хозяйственного плана общества, его дочерних и зависимых обществ, включенных в специальный перечень, эффективности работы системы внутреннего контроля, взаимодействия с ревизионной комиссией и аудитором общества, разработка предложений совету директоров общества по вопросам политики в области вознаграждений.
В 2010 году Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" проведено 15 заседаний, на которых рассмотрено 70 вопросов.
от 26 января 2010 г. № 1
- Об одобрении договора аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделки - агентского договора на реализацию проездных и перевозочных документов с учетом разделения доходов от перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа начиная с даты отправления 1 апреля 2010 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об определении позиции представителей ОАО "РЖД" в совете директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "РЖДстрой" во вновь создаваемом по австрийскому праву совместном с компанией "Альпине Бау ГмбХ" (Австрия) предприятии в форме общества с ограниченной ответственностью".
от 2 марта 2010 г. № 2
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ПГК" на 2010 - 2012 годы".
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2010 - 2012 годы".
- О совершенствовании системы индивидуальных ключевых показателей эффективности деятельности членов правления ОАО "РЖД".
от 9 апреля 2010 г. № 3
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Росжелдорпроект".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Петуховский ЛМЗ".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Рефсервис".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Экспериментальный завод "Металлист-Ремпутьмаш".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Московский МЗ "Красный путь".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Барнаульский ВРЗ".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ВВРЗ им. С.М. Кирова".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Рославльский ВРЗ".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Саранский ВРЗ".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Вологодский ВРЗ".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ЗАО "Евразия-Интертранс".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ЗАО "РТ-ДВ".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "НИИТКД".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ТрансКонтейнер".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "РЖДстрой".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Желдорреммаш".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "НСЗ".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ВРМ".
- О предварительном одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по отчуждению акций ОАО "Абдулинский ПРМЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Оренбургский ПРМЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Пермский МРЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Свердловский ПРМЗ "Ремпутьмаш" и ОАО "Ярославский ВРЗ "Ремпутьмаш".
от 20 апреля 2010 г. № 4
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" на 2010 - 2012 годы".
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" на 2010 - 2012 годы".
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2010 - 2012 годы".
- Об одобрении договора аренды локомотивов с экипажем (локомотивными бригадами) в пассажирском движении между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделки по агентскому договору между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" на реализацию проездных и перевозочных документов в пунктах продаж ОАО "ФПК" на перевозку пассажиров и ручной клади в вагонах поездов принадлежности ОАО "РЖД", в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора купли-продажи запасов сырья, материалов и иных аналогичных ценностей между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
от 23 апреля 2010 г. № 5
- Об итогах исполнения инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" за I квартал 2010 г.
от 14 мая 2010 г. № 6
- О заключении аудитора ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2009 год.
- О заключении ревизионной комиссии ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2009 год.
- О предварительном утверждении советом директоров годового отчета ОАО "РЖД" за 2009 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "РЖД" за 2009 год по российским стандартам.
- Об утверждении отчета о прибылях и убытках ОАО "РЖД" за 2009 год.
- О рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО "РЖД" по итогам деятельности общества за 2009 год.
- О подведении итогов конкурса по отбору аудитора для ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" и об определении размера оплаты услуг аудитора.
от 1 июня 2010 г. № 7
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "Желдорреммаш" за 2009 год".
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2010 год".
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "РЖДстрой" за 2009 год".
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" за 2009 год".
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "О принятии решения о размещении ОАО "ТрансКредитБанк" процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-01, БО-02 и БО-03 с обязательным централизованным хранением".
- О согласовании совмещения членами правления ОАО "РЖД" должностей в органах управления других организаций, об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО "РЖД" перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД", а также о назначении представителей ОАО "РЖД" для участия в общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ.
от 22 июня 2010 г. № 8
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" за 2009 год".
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2010 год".
- О методике оценки рыночной стоимости имущества ОАО "РЖД", вносимого в уставные капиталы трех создаваемых дочерних обществ ОАО "РЖД" в сфере ремонта грузовых вагонов.
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ПГК" за 2009 год".
- О мерах, принимаемых менеджментом ОАО "РЖДстрой" для устранения замечаний аудиторов ЗАО "БДО" по результатам проведенной проверки годовой финансовой отчетности за 2009 год.
- О рассмотрении плана-графика внедрения системы формирования консолидированной финансовой отчетности группы ОАО "РЖД" по стандартам РСБУ и МСФО.
от 23 сентября 2010 г. № 9
- О прекращении участия ОАО "РЖД" в ООО "Энергопромсбыт".
от 6 октября 2010 г. № 10
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ТрансКредитБанк".
- О согласовании и предварительном одобрении сделок с акциями ОАО "ЭЛТЕЗА".
- О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "КрЭВРЗ".
- Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".
от 14 октября 2010 г. № 11
- О совершенствовании системы индивидуальных ключевых показателей эффективности деятельности членов правления ОАО "РЖД".
от 25 ноября 2010 г. № 12
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении корректировки бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2010 год".
- О стратегии развития ЗАО "Компания ТрансТелеКом".
от 10 декабря 2010 г. № 13
- Об утверждении бюджета ОАО "ПГК" на 2011-2013 годы.
- Об утверждении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" на 2011-2013 годы.
- О прекращении участия в ОАО "УралТрансБанк".
от 14 декабря 2010 г. № 14
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2011-2013 годы".
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2011 – 2013 годы".
- О предварительном одобрении сделки с имуществом, ограниченным в обороте, а именно сделки (нескольких сделок) акциями ОАО "ПНК".
от 16 декабря 2010 г. № 15
- Об утверждении бюджета ОАО "ПГК" на 2011-2013 годы.
- Об утверждении бюджета ОАО "ФПК" на 2011-2013 годы.
- Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" на 2011 год".
- О создании дочерних обществ ОАО "РЖД" в сфере ремонта грузовых вагонов.
- Об утверждении плана работы совета директоров ОАО "РЖД" на первое полугодие 2011 года.
Версия для печати
screenRenderTime=1
|