Комитеты совета директоров ОАО "РЖД"

В соответствии с решением совета директоров ОАО "РЖД" от 2 сентября 2008 г. (протокол № 13) образованы Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" и Комитет по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД".

Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД"

Состав Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" в период с 01.01.2010 по 30.06.2010

Шаронов А.В. Председатель Комитета, член совета директоров ОАО "РЖД"
Голополосов Д.В. Начальник отдела ФАС России
Грищенко В.В. Начальник управления Росимущества
Евдокименко В.М. Заместитель руководителя ФСТ России
Комиссаров Д.Г. Член совета директоров ОАО "РЖД"
Курбатов М.Ю. Советник Министра экономического развития Российской Федерации
Лапидус Б.М. Старший советник президента ОАО "РЖД"
Михайлов В.В. Старший вице-президент ОАО "РЖД"
Недосеков А.Н. Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Николаев И.А. Директор департамента ООО "ФБК"
Рязанов А.Н. Член совета директоров ОАО "РЖД"
Хмельницкий А.А. Генеральный директор ЗАО "ЭРТА-консалт"

Состав Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" в период с 01.07.2010 по 31.12.2010

Шаронов А.В. Председатель Комитета, член совета директоров ОАО "РЖД"
Березкин Г.В. Член совета директоров ОАО "РЖД"
Веремеев В.А. Начальник Департамента экономической конъюнктуры  и стратегического развития ОАО "РЖД"
Голополосов Д.В. Начальник отдела ФАС России
Грищенко В.В. Начальник управления Росимущества
Комиссаров Д.Г. Член совета директоров ОАО "РЖД"
Косов Н.Н. Член совета директоров ОАО "РЖД"
Курбатов М.Ю. Заместитель генерального директора ОАО "Холдинг МРСК"
Михайлов В.В. Старший вице-президент ОАО "РЖД"
Николаев И.А. Директор департамента ООО "ФБК"
Решетников В.И. Старший вице – президент ОАО "РЖД"
Рязанов А.Н. Член совета директоров ОАО "РЖД"
Стебунова Т.И. Заместитель руководителя ФСТ России
Тугаринов С.Л. Директор департамента Минтранса России
Хмельницкий А.А. Генеральный директор ЗАО "ЭРТА - консалт"

К компетенции Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" относятся вопросы стратегического планирования в части выработки рекомендаций и предложений для совета директоров ОАО "РЖД" по вопросам определения приоритетных направлений деятельности общества, утверждения перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе годовых бюджетов, инвестиционной и инновационных программ общества, создания дочерних и зависимых обществ, выработки оптимальных методов работы, распространения передового опыта и совершенствования организации управления, обеспечения эффективного взаимодействия общества с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления и т.д.

В 2010 году Комитетом по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 10 вопросов.

от 13 апреля 2010 г. № 1

  1. Об инновационной деятельности ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ.
  2. О Концепции реформирования научно-технического комплекса в ОАО "РЖД" и создании дочернего общества ОАО "РЖД" в сфере научно-технической деятельности.
  3. О модели и концепции развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации.

от 21 сентября 2010 г. № 2

  1. Стратегия развития холдинга  ОАО "РЖД" на период до 2030 года и основные приоритеты его развития на среднесрочный период до 2015 года.
  2. Об итогах реализации инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" и внесении изменений по итогам работы за первое полугодие 2010 г.
  3. О результатах проведения процедур финансового оздоровления Кит Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и рассмотрения предложений по стратегии его развития.

от 28 октября 2010 г. № 3

  1. О проектах консолидированного финансового плана ОАО "РЖД" и его основных дочерних обществ и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
  2. О ходе структурной реформы на железнодорожном транспорте (в части касающейся ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ).

от 23 ноября 2010 г. № 4

  1. О проектах консолидированного финансового плана ОАО "РЖД" и его основных дочерних обществ и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
  2. О ходе структурной реформы на железнодорожном транспорте (в части касающейся ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ).

Комитет по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД"

Состав Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" в период с 01.01.2010 по 30.06.2010

Комиссаров Д.Г. Председатель Комитета, член совета директоров ОАО "РЖД"
Булатов Г.Б. Начальник отдела Минэкономразвития России
Гусаков В.А. Член совета директоров ОАО "РЖД"
Косов Н.И. Член совета директоров ОАО "РЖД"
Крафт Г.В. Главный бухгалтер ОАО "РЖД"
Костенец И.А. Начальник Департамента по организационно-штатным вопросам ОАО "РЖД"
Липа К.В. Член совета директоров ЗАО "Трансмашхолдинг"
Рутгайзер В.М. Президент СРО Ассоциации российских магистров оценки
Тонких А.В. Заместитель директора Департамента Минтранса России
Трубникова Е.А. Управляющий партнер АКГ "Финэкспертиза"
Целуев А.В. Начальник управления Росимущества
Пачосик И.А. Начальник Департамента управления имуществом ОАО "РЖД"

Состав Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" в период с 01.07.2010 по 31.12.2010

Комиссаров Д.Г. Председатель Комитета, член совета директоров ОАО "РЖД"
Булатов Г.Б. Начальник отдела Минэкономразвития России
Гусаков В.А. Член совета директоров ОАО "РЖД"
Давыдов А.Ю. Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД"
Крафт Г.В. Главный бухгалтер ОАО "РЖД"
Костенец И.А. Начальник Департамента по организационно-штатным вопросам ОАО "РЖД"
Есипенко И.В. Генеральный директор ООО "ЕСН"
Рутгайзер В.М. Д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Тонких А.В. Заместитель директора Департамента Минтранса России
Трубникова Е.А. Управляющий партнер АКГ "Финэкспертиза"
Целуев А.В. Начальник управления Росимущества
Кузовлев М.В. Член совета директоров ОАО "РЖД"
Липа К.В. Член совета директоров  ЗАО "Трансмашхолдинг"
Пачосик И.А. Начальник Департамента управления имуществом ОАО "РЖД"
Полубояринов М.И. Директор департамента Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

К компетенции Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" относятся вопросы анализа исполнения финансово-хозяйственного плана общества, его дочерних и зависимых обществ, включенных в специальный перечень, эффективности работы системы внутреннего контроля, взаимодействия с ревизионной комиссией и аудитором общества, разработка предложений совету директоров общества по вопросам политики в области вознаграждений.

В 2010 году Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" проведено 15 заседаний, на которых рассмотрено 70 вопросов.

от 26 января 2010 г. № 1

  1. Об одобрении договора аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  2. Об одобрении сделки - агентского договора на реализацию проездных и перевозочных документов с учетом разделения доходов от перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа начиная с даты отправления 1 апреля 2010 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  3. Об определении позиции представителей ОАО "РЖД" в совете директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "РЖДстрой" во вновь создаваемом по австрийскому праву совместном с компанией "Альпине Бау ГмбХ" (Австрия) предприятии в форме общества с ограниченной ответственностью".

от 2 марта 2010 г. № 2

  1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ПГК" на 2010 - 2012 годы".
  2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2010 - 2012 годы".
  3. О совершенствовании системы индивидуальных ключевых показателей эффективности деятельности членов правления ОАО "РЖД".

от 9 апреля 2010 г. № 3

  1. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Росжелдорпроект".
  2. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Петуховский ЛМЗ".
  3. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Рефсервис".
  4. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Экспериментальный завод "Металлист-Ремпутьмаш".
  5. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Московский МЗ "Красный путь".
  6. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Барнаульский ВРЗ".
  7. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ВВРЗ им. С.М. Кирова".
  8. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Рославльский ВРЗ".
  9. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Саранский ВРЗ".
  10.   О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Вологодский ВРЗ".
  11.   О предварительном одобрении сделки с акциями ЗАО "Евразия-Интертранс".
  12.   О предварительном одобрении сделки с акциями ЗАО "РТ-ДВ".
  13.   О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "НИИТКД".
  14.   О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ТрансКонтейнер".
  15.   О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "РЖДстрой".
  16.   О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Желдорреммаш".
  17.   О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "НСЗ".
  18.   О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ВРМ".
  19.   О предварительном одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по отчуждению акций ОАО "Абдулинский ПРМЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Оренбургский ПРМЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Пермский МРЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Свердловский ПРМЗ "Ремпутьмаш" и ОАО "Ярославский ВРЗ "Ремпутьмаш".

от 20 апреля 2010 г. № 4

  1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" на 2010 - 2012 годы".
  2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" на 2010 - 2012 годы".
  3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2010 - 2012 годы".
  4. Об одобрении договора аренды локомотивов с экипажем (локомотивными бригадами) в пассажирском движении между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  5. Об одобрении сделки по агентскому договору между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" на реализацию проездных и перевозочных документов в пунктах продаж ОАО "ФПК" на перевозку пассажиров и ручной клади в вагонах поездов принадлежности ОАО "РЖД", в совершении которой имеется заинтересованность.
  6. Об одобрении договора купли-продажи запасов сырья, материалов и иных аналогичных ценностей между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

от 23 апреля 2010 г. № 5

  1. Об итогах исполнения инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" за I квартал 2010 г.

от 14 мая 2010 г. № 6

  1. О заключении аудитора ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2009 год.
  2. О заключении ревизионной комиссии ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2009 год.
  3. О предварительном утверждении советом директоров годового отчета ОАО "РЖД" за 2009 год.
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "РЖД" за 2009 год по российским стандартам.
  5. Об утверждении отчета о прибылях и убытках ОАО "РЖД" за 2009 год.
  6. О рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО "РЖД" по итогам деятельности общества за 2009 год.
  7. О подведении итогов конкурса по отбору аудитора для ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" и об определении размера оплаты услуг аудитора.

от 1 июня 2010 г. № 7

  1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "Желдорреммаш" за 2009 год".
  2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2010 год".
  3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "РЖДстрой" за 2009 год".
  4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" за 2009 год".
  5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "О принятии решения о размещении ОАО "ТрансКредитБанк" процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-01, БО-02 и БО-03 с обязательным централизованным хранением".
  6. О согласовании совмещения членами правления ОАО "РЖД" должностей в органах управления других организаций, об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО "РЖД" перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД", а также о назначении представителей ОАО "РЖД" для участия в общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ.

от 22 июня 2010 г. № 8

  1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" за 2009 год".
  2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2010 год".
  3. О методике оценки рыночной стоимости имущества ОАО "РЖД", вносимого в уставные капиталы трех создаваемых дочерних обществ ОАО "РЖД" в сфере ремонта грузовых вагонов.
  4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ПГК" за 2009 год".
  5. О мерах, принимаемых менеджментом ОАО "РЖДстрой" для устранения замечаний аудиторов ЗАО "БДО" по результатам проведенной проверки годовой финансовой отчетности за 2009 год.
  6. О рассмотрении плана-графика внедрения системы формирования консолидированной финансовой отчетности группы ОАО "РЖД" по стандартам РСБУ и МСФО.

от 23 сентября 2010 г. № 9

  1. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ООО "Энергопромсбыт".

от 6 октября 2010 г. № 10

  1. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ТрансКредитБанк".
  2. О согласовании и предварительном одобрении сделок с акциями ОАО "ЭЛТЕЗА".
  3. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "КрЭВРЗ".
  4. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

от 14 октября 2010 г. № 11

  1. О совершенствовании системы индивидуальных ключевых показателей эффективности деятельности членов правления ОАО "РЖД".

от 25 ноября 2010 г. № 12

  1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении корректировки бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2010 год".
  2. О стратегии развития ЗАО "Компания ТрансТелеКом".

от 10 декабря 2010 г. № 13

  1. Об утверждении бюджета ОАО "ПГК" на 2011-2013 годы.
  2. Об утверждении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" на 2011-2013 годы.
  3. О прекращении участия в ОАО "УралТрансБанк".

от 14 декабря 2010 г. № 14

  1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2011-2013 годы".
  2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2011 – 2013 годы".
  3. О предварительном одобрении сделки с имуществом, ограниченным в обороте, а именно сделки (нескольких сделок) акциями ОАО "ПНК".

от 16 декабря 2010 г. № 15

  1. Об утверждении бюджета ОАО "ПГК" на 2011-2013 годы.
  2. Об утверждении бюджета ОАО "ФПК" на 2011-2013 годы.
  3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" на 2011 год".
  4. О создании дочерних обществ ОАО "РЖД" в сфере ремонта грузовых вагонов.
  5. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО "РЖД" на первое полугодие 2011 года.
Версия для печати
screenRenderTime=1