Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров ОАО "РЖД"

от 29 января 2009г. № 1

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" "Об избрании генерального директора ОАО "ТрансКонтейнер".

2. О ликвидации негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 240 ОАО "РЖД".

3. О реорганизации негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 49 ОАО "РЖД".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО "РейлТрансАвто" "Об избрании генерального директора ОАО "РейлТрансАвто".

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня заседания совета директоров открытого акционерного общества "Первая грузовая компания" по вопросу повестки дня "Об участии открытого акционерного общества "Первая грузовая компания" в некоммерческом партнерстве "Объединение производителей железнодорожной техники".

6. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на внеочередных общих собраниях акционеров открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта", открытого акционерного общества "Железнодорожная торговая компания", открытого акционерного общества "Первая нерудная компания" и открытого акционерного общества "БетЭлТранс" по вопросу повестки дня "Об участии общества в некоммерческом объединении "Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта".

7. О создании Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО "РЖД".

8. О премировании президента ОАО "РЖД" и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за IV квартал 2008 года.

от 16 февраля 2009г. № 2

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "РЖД".

2. Об утверждении регистратора общества и условий договора с ним.

от 20 февраля 2009г. № 3

1. О предложениях Росимущества по внесению изменений в план работы совета директоров ОАО "РЖД" на первое полугодие 2009г.

2. О влиянии мирового финансового кризиса на выполнение инвестиционной программы и финансовое состояние ОАО "РЖД" и о программе снижения издержек и оптимизации управления расходами в обществе.

3. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ на 2009 год, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" на 2009 год".

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2009 год".

6. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ПГК" на 2009 год".

7. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ТрансКонтейнер" на 2009 год".

8. Об изменении названия Комитета по аудиту и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" и утверждении положения о Комитете по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД".

9. Об утверждении Регламента предоставления на рассмотрение совета директоров ОАО "РЖД" бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД", включенных в ежегодно утверждаемый перечень, и отчетов об их выполнении.

10. Об одобрении договоров между ОАО "РЖД" и членами совета директоров ОАО "РЖД".

11. Об изменении составов комитетов совета директоров ОАО "РЖД".

12. Об утверждении суммы благотворительной помощи на 2009 год.

от 30 марта 2009г. № 4

Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ТрансКонтейнер" в "Transcontainer - Slovakia, a.s.".

от 13 апреля 2009г. № 5

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "РЖД".

2. О назначении членов правления ОАО "РЖД".

от 28 апреля 2009г. № 6

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" на 2009 год".

3. О назначении члена правления ОАО "РЖД".

4. О влиянии мирового финансового кризиса на выполнение инвестиционной программы и финансовое состояние ОАО "РЖД".

5. Об итогах работы Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО "РЖД" за 2008 год.

6. О состоянии работы с непрофильными активами в ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществах.

7. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2009 год".

8. Об утверждении документов по созданию Общества с ограниченной ответственностью "Развитие инфраструктуры" на территории Монголии.

9. О создании Дирекции сбыта – филиала ОАО "РЖД".

10. Об утверждении Положения об информационной политике ОАО "РЖД".

11. О назначении представителей ОАО "РЖД" для участия в общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ.

12. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "РЖД".

13. Разное.

Сообщение председателя Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" Шаронова А.В.

от 25 мая 2009г. № 7

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО "РЖД".

2. О заключении аудитора ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2008 год.

3. О заключении ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2008 год.

4. О предварительном утверждении советом директоров годового отчета ОАО "РЖД" за 2008 год.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "РЖД" за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "РЖД" за 2008 год.

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "РЖД" по итогам деятельности общества за 2008 год по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты и распределению чистой прибыли по результатам финансового года.

7. О подведении итогов конкурса по отбору аудитора для ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" и об определении размера оплаты услуг аудитора.

от 26 мая 2009г. № 8

1. О ликвидации негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 77 ОАО "РЖД".

2. О согласовании совмещения членами правления ОАО "РЖД" должностей в органах управления других организаций, а также об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО "РЖД" перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

3. О премировании президента ОАО "РЖД" и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за I квартал 2009 года.

от 2 июня 2009г. № 9

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "РЖД".

2. О проекте финансового плана ОАО "РЖД" на 2009 год.

3. О создании пригородной пассажирской Общества ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" - дочернего общества ОАО "РЖД".

4. О создании Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО "РЖД".

5. Об изменении названия Комитета по аудиту и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" и утверждении Положения о Комитете по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД".

6. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" за 2008 год".

7. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении инвестиционной программы ЗАО "Компания ТрансТелеКом" на 2009 год в рамках бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" на 2009 год".

8. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ПГК" за 2008 год".

9. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ТрансКонтейнер" за 2008 год".

10. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" за 2008 год".

11. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об установлении второй оферты по облигационному выпуску ОАО "ТрансКредитБанк" серии 02".

12. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "АК "Железные дороги Якутии" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "АК "Железные дороги Якутии" за 2008 год.

13. Об одобрении сделок, заключаемых между ОАО "РЖД" и КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО), Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).

от 11 июня 2009г. № 10

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО "ПГК" "Об участии ОАО "ПГК" в Координационном транспортном совещании государств – участников Содружества Независимых Государств".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ТрансКонтейнер" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ТрансКонтейнер" в Общероссийском объединении работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей".

от 24 июля 2009г. № 11

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО "РЖД" (директива Правительства Российской Федерации от 25 июня 2009г. № 2927п-П13).

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "РЖДстрой" за 2008 год".

3. О ликвидации филиалов ОАО "РЖД", на базе имущества которых создано открытое акционерное общество "Вагонреммаш".

4. О реорганизации негосударственных дошкольных образовательных учреждений "Детский сад № 71 ОАО "РЖД" и "Детский сад № 73 ОАО "РЖД".

5. О ликвидации представительства ОАО "РЖД" в Монголии.

6. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об избрании генерального директора ОАО "РЖДстрой".

7. О годовом премировании членов правления ОАО "РЖД" и определении обобщенной качественной оценки деятельности правления и ОАО "РЖД" в целом за 2008 год.

8. Об утверждении оценок выполнения ключевых показателей эффективности деятельности президента ОАО "РЖД" за 2008 год.

9. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "РЖД" в количестве 11,3 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, размещаемых путем закрытой подписки единственному акционеру – Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации.

10. Об освобождении члена правления ОАО "РЖД".

от 27 июля 2009г. № 12

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ПГК" в Организации сотрудничества железных дорог".

2. О создании Дирекции тяги – филиала ОАО "РЖД".

3. О создании Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО "РЖД".

4. О создании открытого акционерного общества "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

5. О создании открытого акционерного общества "Содружество".

6. О создании открытого акционерного общества "Пермская пригородная компания".

7. Об одобрении договоров аренды с работниками – членами правления ОАО "РЖД" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. О передаче негосударственного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа № 53 ОАО "РЖД" в муниципальную собственность Щучанского района Курганской области.

от 28 июля 2009г. № 13

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "ЮКЖД" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ЗАО "ЮКЖД" за 2008 год".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "ЮКЖД" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ЗАО "ЮКЖД" на 2009 год".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Зарубежстройтехнология" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "Зарубежстройтехнология" за 2008 год".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ПГК" в акционерном обществе с ограниченной ответственностью "Freight One Scandinavia Oy".

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ПГК" в TTG Group Holding B.V. (Нидерланды)".

6. Об определении количественного и персонального состава Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" и об избрании его председателя.

7. Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" и об избрании его председателя.

8. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО "РЖД" на второе полугодие 2009г.

от 7 августа 2009г. № 14

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" за 2008 год".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров ОАО "Желдорреммаш".

3. О премировании президента ОАО "РЖД" и оценке его трудовой деятельности за II квартал 2009 года.

от 25 августа 2009г. № 15

Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ТрансКонтейнер" в некоммерческом партнерстве "Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава".

от 28 августа 2009г. № 16

1. О назначении члена правления ОАО "РЖД".

2. О предоставлении льготного проезда на железнодорожном транспорте студентам и учащимся образовательных учреждений во втором полугодии 2009 года.

от 28 сентября 2009г. № 17

1. О реорганизации негосударственных дошкольных образовательных учреждений "Детский сад № 75 ОАО "РЖД" и "Детский сад № 76 ОАО "РЖД".

2. О реорганизации негосударственного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа № 54 ОАО "РЖД" и негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 144 ОАО "РЖД".

3. О передаче негосударственных дошкольных образовательных учреждений "Детский сад № 60 ОАО "РЖД" и "Детский сад № 61 ОАО "РЖД" в собственность муниципального образования город Смоленск".

4. О ликвидации филиалов ОАО "РЖД", на базе имущества которых созданы дочерние открытые акционерные общества по производству материалов верхнего строения пути.

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО "АК "Железные дороги Якутии" "Об избрании председателя совета директоров".

6. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров ЗАО "ЮКЖД".

7. О ликвидации филиала ОАО "РЖД", на базе имущества которого создано дочернее открытое акционерное общество "Московский локомотиворемонтный завод".

8. О передаче негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 169 ОАО "РЖД" в собственность муниципального образования "Мысковский городской округ" Кемеровской области".

от 1 октября 2009г. № 18

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "Желдорреммаш" в некоммерческом партнерстве "Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об избрании президента, председателя правления ОАО "ТрансКредитБанк".

от 6 октября 2009г. № 19

1. О влиянии финансового кризиса на исполнение инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ТрансКонтейнер" в совместной российско-китайской Общества с ограниченной ответственностью по интермодальным перевозкам (г.Пекин)".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Зарубежстройтехнология" по вопросу повестки дня "Об утверждении корректировки бюджета ОАО "Зарубежстройтехнология" на 2009 год".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "О принятии решения о размещении ОАО "ТрансКредитБанк" процентных документарных неконвертируемых облигаций ОАО "ТрансКредитБанк" на предъявителя серий 05 и 06".

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "АК "Железные дороги Якутии" по вопросу повестки дня "Об одобрении договора залога недвижимого имущества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

6. О разработке требований к содержанию и объему информации, раскрываемой при представлении проектов бюджетов дочерних и зависимых обществ, включенных в специальный перечень, и отчетов об их выполнении.

7. Разное.

7.1. Об итогах рассмотрения Комитетом по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" вопроса о продаже в 2010 году части находящихся в федеральной собственности акций ОАО "РЖД" и привлечении дополнительных инвестиций в ОАО "РЖД", в том числе путем публичного размещения ценных бумаг.

7.2. Об объектах железнодорожной инфраструктуры Обская – Бованенково, построенных аффилированными структурами ОАО "Газпром".

от 30 октября 2009г. № 20

1. О ходе реализации ОАО "РЖД" в 2009 году мероприятий третьего этапа структурной реформы на железнодорожном транспорте.

2. О корректировке инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2009 год.

3. О проектах инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.

4. О размещении ОАО "РЖД" выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 и об утверждении эмиссионных документов.

5. О размещении ОАО "РЖД" выпусков неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07 и БО-08 и об утверждении эмиссионных документов.

6. О концепции реформирования дирекций по управлению терминально-складским комплексом железных дорог – филиалов ОАО "РЖД".

7. Об одобрении сделки по предоставлению ОАО "РЖД" поручительства перед компанией "Сименс Транспортейшен Системс ГмбХ и Ко КГ" в размере 120 000 000 евро.

8. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров ЗАО "ЮКЖД".

от 2 ноября 2009г. № 21

1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ПГК" в некоммерческом партнерстве "Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава".

3. Об одобрении договора займа между ОАО "РЖД" и АO "Oy Karelian Trains Ltd" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О передаче негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 212 ОАО "РЖД" в собственность Зиминского городского муниципального образования Иркутской области.

5. О передаче негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 160 ОАО "РЖД" в собственность муниципального образования Болотнинский район Новосибирской области.

от 23 ноября 2009г. № 22

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на внеочередных общих собраниях акционеров ОАО "Желдорреммаш" и ОАО "АК "Железные дороги Якутии" по вопросу повестки дня "Об участии общества в некоммерческом объединении "Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта".

2. О ликвидации представительства ОАО "РЖД" в Чешской Республике.

3. О премировании президента ОАО "РЖД" и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за III квартал 2009 года.

4. О ликвидации негосударственного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 42 ОАО "РЖД".

от 25 ноября 2009г. № 23

1. О создании дочернего общества ОАО "РЖД" в сфере перевозки пассажиров в дальнем следовании.

2. О создании автономной некоммерческой организации "Корпоративный университет ОАО "РЖД".

3. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена правления ОАО "РЖД".

5. Об освобождении от должности директора филиала ОАО "РЖД" в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии.

от 7 декабря 2009г. № 24

1. Об определении позиции представителей ОАО "РЖД" по вопросу повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО "РЖД" перечень, "Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров общества".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "РЖДстрой" в некоммерческом партнерстве "Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования".

3. О ликвидации негосударственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 31 ОАО "РЖД".

от 21 декабря 2009г. № 25

1. О проектах инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.

2. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "РЖД".

3. Об утверждении Концепции и плана продажи акций дочерних обществ ОАО "РЖД" в 2010-2012 годах.

4. Об одобрении договора аренды между ОАO "РЖД", Компанией "ВР Лтд." ("VR Ltd.") и компанией "Ой Карелиан Трейнс Лтд." ("Oy Karelian Trains Ltd.") как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О создании дочернего общества ОАО "РЖД" в сфере санаторно-курортного обслуживания.

6. О порядке проезда на железнодорожном транспорте студентов и учащихся образовательных учреждений в 2010 году.

7. О создании открытого акционерного общества "Кубань Экспресс-Пригород".

8. О создании открытого акционерного общества "Башкортостанская пригородная пассажирская компания".

9. О создании открытого акционерного общества "Самарская пригородная пассажирская компания".

10. Разное.

10.1. Об одобрении договора на ведение бухгалтерского и налогового учета между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10.2. Об утверждении Положения о вознаграждении членов комитетов совета директоров ОАО "РЖД".

от 23 декабря 2009г. № 26

1. О передаче негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11 ОАО "РЖД" в собственность муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

2. О передаче негосударственных дошкольных образовательных учреждений "Детский сад № 33 ОАО "РЖД", "Детский сад № 34 ОАО "РЖД", "Детский сад № 35 ОАО "РЖД", "Детский сад № 36 ОАО "РЖД", "Детский сад № 37 ОАО "РЖД" и "Детский сад № 38 ОАО "РЖД" в собственность города Москвы.

3. О передаче негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 113 ОАО "РЖД" в собственность Красноармейского муниципального района Саратовской области.

4. О ликвидации Ишимского механического завода – филиала ОАО "РЖД".

5. О внесении изменений в подпункт 9.16 пункта 9 протокола заседания совета директоров ОАО "РЖД" от 1 августа 2008 № 10 по вопросу повестки "О создании совместного предприятия по ремонту грузовых вагонов на базе вагоноремонтного депо Грязи Юго-Восточной железной дороги".

6. О передаче негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 257 ОАО "РЖД" в собственность Ванинского муниципального района Хабаровского края.

7. О передаче негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 107 ОАО "РЖД" в муниципальную собственность города Мичуринска Тамбовской области.

Версия для печати
screenRenderTime=1