Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров ОАО "РЖД"

от 25 января 2010 г. № 1

1. О передаче негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 228 ОАО РЖД" в собственность муниципального образования "Северо-Байкальский район" Республики Бурятия.

2. О ликвидации негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 32 ОАО "РЖД".

3. О передаче негосударственного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа – детский сад № 66 ОАО "РЖД" в муниципальную собственность Петуховского района Курганской области.

4. О передаче негосударственного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 43 ОАО "РЖД" в муниципальную собственность г. Тобольска Тюменской области.

5. О вступлении ОАО "РЖД" в некоммерческие организации.

6. Об одобрении сделки – договора купли – продажи недвижимого имущества ОАО "РЖД" с некоммерческой организацией "НПФ "Благосостояние" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

от 27 января 2010 г. № 2

1. Об одобрении договора аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки - агентского договора на реализацию проездных и перевозочных документов с учетом разделения доходов от перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа начиная с даты отправления 1 апреля 2010 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О Концепции реформирования вагоноремонтного комплекса Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО "РЖД" и создания на его базе дочерних обществ ОАО "РЖД".

4. О создании общества с ограниченной ответственностью "Инновационные Технологии Смазок".

5. О согласовании сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по отчуждению принадлежащих ОАО "РЖД" акций региональных телекоммуникационных компаний.

6. Об определении позиции представителей ОАО "РЖД" в совете директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "РЖДстрой" во вновь создаваемом по австрийскому праву совместном с компанией "Альпине Бау ГмбХ" (Австрия) предприятии в форме общества с ограниченной ответственностью".

7. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО "РЖД" на первое полугодие 2010 г.

8. Об утверждении решения о выпуске дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "РЖД" в количестве 60 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки единственному акционеру – Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации.

от 2 февраля 2010 г. № 3

1. О ликвидации негосударственного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа – детский сад № 69 ОАО "РЖД".

2. О ликвидации негосударственных учреждений здравоохранения ОАО "РЖД".

3. Об освобождении и назначении членов правления ОАО "РЖД".

от 5 марта 2010 г. № 4

1. О ликвидации негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 222 ОАО "РЖД".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "Желдорреммаш" в некоммерческом партнерстве "Объединение производителей железнодорожной техники".

3. О согласовании совмещения членом правления ОАО "РЖД" должности в органе управления ОАО "РЖДстрой".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об избрании генерального директора ОАО "РЖДстрой".

5. О премировании президента ОАО "РЖД" и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за IV квартал 2009 г.

от 19 марта 2010 г. № 5

1. Об обеспечении реализации ОАО "РЖД" программ энергосбережения и повышения энергоэффективности общества (директива Правительства Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 1002п-П13).

2. О создании открытого акционерного общества "Байкальская пригородная компания" - дочернего общества ОАО "РЖД".

3. О назначении и освобождении члена правления ОАО "РЖД".

4. О согласовании совмещения членом правления ОАО "РЖД" должности в органе управления ОАО "ВНИИЖТ".

от 20 апреля 2010 г. № 6

1. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Росжелдорпроект".

2. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Петуховский ЛМЗ".

3. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Рефсервис".

4. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Экспериментальный завод "Металлист-Ремпутьмаш".

5. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Московский МЗ "Красный путь".

6. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Барнаульский ВРЗ".

7. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ВВРЗ им. С.М. Кирова".

8. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Рославльский ВРЗ".

9. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Саранский ВРЗ".

10. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Вологодский ВРЗ".

11. О предварительном одобрении сделки с акциями ЗАО "Евразия-Интертранс".

12. О предварительном одобрении сделки с акциями ЗАО "РТ-ДВ".

13. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "НИИТКД".

14. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ТрансКонтейнер".

15. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "РЖДстрой".

16. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Желдорреммаш".

17. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "НСЗ".

18. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ВРМ".

19. О предварительном одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по отчуждению акций ОАО "Абдулинский ПРМЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Оренбургский ПРМЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Пермский МРЗ "Ремпутьмаш", ОАО "Свердловский ПРМЗ "Ремпутьмаш" и ОАО "Ярославский ВРЗ "Ремпутьмаш".

от 23 апреля 2010 г. № 7

1. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "Московский ОЗПМ "Ремпутьмаш".

2. О ликвидации 12 негосударственных учреждений здравоохранения ОАО "РЖД", имущество которых передается в уставный капитал ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ".

3. О ликвидации Сахалинской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

4. О реорганизации негосударственных дошкольных образовательных учреждений "Детский сад № 68 ОАО "РЖД" и "Детский сад № 70" ОАО "РЖД".

5. О ликвидации филиалов ОАО "РЖД", на базе имущества которых создано ОАО "Желдорреммаш".

6. Об одобрении договора аренды движимого и недвижимого имущества между ОАО "РЖД" и ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

от 27 апреля 2010 г. № 8

1. Об инновационной деятельности ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ.

2. Об итогах исполнения инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" за I квартал 2010 г.

3. О создании дочернего общества ОАО "РЖД" в сфере научно-технической деятельности.

4. Об одобрении договора аренды локомотивов с экипажем (локомотивными бригадами) в пассажирском движении между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки по агентскому договору между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" на реализацию проездных и перевозочных документов в пунктах продаж ОАО "ФПК" на перевозку пассажиров и ручной клади в вагонах поездов принадлежности ОАО "РЖД", в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора купли-продажи запасов сырья, материалов и иных аналогичных ценностей между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

от 7 мая 2010 г. № 9

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ПГК" на 2010 - 2012 годы".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2010 - 2012 годы".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" на 2010 - 2012 годы".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" на 2010 - 2012 годы".

5. О создании Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".

6. О премировании президента ОАО "РЖД" и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за I квартал 2010 г.

от 17 мая 2010 г. № 10

1. О заключении аудитора ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2009 год.

2. О заключении ревизионной комиссии ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2009 год.

3. О предварительном утверждении советом директоров годового отчета ОАО "РЖД" за 2009 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "РЖД" за 2009 год по российским стандартам, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "РЖД" за 2009 год.

5. О подведении итогов конкурса по отбору аудитора для ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" и об определении размера оплаты услуг аудитора.

от 2 июня 2010 г. № 11

1. О ликвидации Центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" - филиала ОАО "РЖД", на базе имущества которого создано дочернее открытое акционерное общество "ТрансКонтейнер".

2. О передаче негосударственного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад № 65 ОАО "РЖД" в собственность муниципального образования Староминский район Краснодарского края.

3. О передаче негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 219 ОАО "РЖД" в собственность Шелеховского муниципального района Иркутской области.

4. Об одобрении договора в пользу третьих лиц на оказание санаторно-курортных услуг между ОАО "РЖД" и ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

от 7 июня 2010 г. № 12

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "РЖД" по итогам деятельности общества за 2009 год по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты (директивы Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 2576п - П13).

от 11 июня 2010 г. № 13

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "Желдорреммаш" за 2009 год".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "О принятии решения о размещении ОАО "ТрансКредитБанк" процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО- 01, БО-02 и БО-03 с обязательным централизованным хранением".

3. О согласовании совмещения членами правления ОАО "РЖД" должностей в органах управления других организаций.

4. О назначении представителей ОАО "РЖД" для участия в общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ.

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО "РЖД" перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

от 21 июня 2010 г. № 14

1. О годовом премировании членов правления ОАО "РЖД", определении обобщенной качественной оценки деятельности правления и ОАО "РЖД" в целом за 2009 год и утверждении оценок выполнения ключевых показателей эффективности деятельности президента ОАО "РЖД" за 2009 год.

2. О долгосрочном премировании членов правления ОАО "РЖД" за 2007-2009 годы и утверждении величины средств, которые могут быть использованы для долгосрочного премирования.

от 30 июня 2010 г. № 15

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2010 год".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ПГК" за 2009 год".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" за 2009 год".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "РЖДстрой" за 2009 год".

от 23 июля 2010 г. № 16

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО "РЖД".

2. Об одобрении сделки валютно-процентного свопа и связанных конверсионных сделок между ОАО "РЖД" и ОАО "Банк ВТБ", в которых имеется заинтересованность.

от 30 июля 2010 г. № 17

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО "РЖД" (директива Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 3775п-П13).

2. О создании открытого акционерного общества "Северная пригородная пассажирская компания" - дочернего общества ОАО "РЖД".

3. О создании открытого акционерного общества "Калининградская пригородная пассажирская компания" - дочернего общества ОАО "РЖД".

4. О создании открытого акционерного общества "Саратовская пригородная пассажирская компания" - дочернего общества ОАО "РЖД".

5. О передаче негосударственных дошкольных образовательных учреждений "Детский сад № 53 ОАО "РЖД", "Детский сад № 54 ОАО "РЖД", "Детский сад № 55 ОАО "РЖД" и негосударственного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад № 62 ОАО "РЖД" в собственность муниципального образования "Город Калуга".

6. О реорганизации негосударственных дошкольных образовательных учреждений "Детский сад № 216 ОАО "РЖД" и "Детский сад № 218 ОАО "РЖД".

7. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ТрансКредитБанк" в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности".

от 23 августа 2010 г. № 18

1. О согласовании совмещения членом правления ОАО "РЖД" Михайловым В.В. должности в наблюдательном совете Брейкерс Инвестментс Б.В.

2. Об одобрении сделки и соглашений, связанных с покупкой компанией Альстом Холдингс 25%+1 акция компании Брейкерс Инвестментс Б.В.

3. О выплате вознаграждения членам комитетов совета директоров ОАО "РЖД" по итогам 2009 года.

4. О премировании президента ОАО "РЖД" и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за II квартал 2010 г.

от 26 августа 2010 г. № 19

1. О создании открытого акционерного общества "Вторая грузовая компания".

2. О предварительном одобрении сделок с имуществом ОАО "РЖД", ограниченным в обороте, а именно сделок с акциями открытых акционерных обществ "АМЗ", "ИМЗ", "ТВС", "Московский ЛРЗ", "ЖТК" и "БЭТ".

3. О скоростном движении на направлениях Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород.

4. О выдаче ежемесячных абонементных билетов ветеранам Великой Отечественной войны - получателям социальной услуги в виде бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

5. О создании логистической компании - дочернего общества ОАО "РЖД".

6. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" за 2009 год".

7. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об избрании президента ЗАО "Компания ТрансТелеКом".

8. Об определении количественного и персонального состава Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" и об избрании его председателя.

9. Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" и об избрании его председателя.

10. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО "РЖД" на II полугодие 2010 года.

от 13 октября 2010 г. № 20

1. О передаче негосударственного общеобразовательного учреждения "Начальная общеобразовательная школа № 56 ОАО "РЖД" в муниципальную собственность Тюменского района Тюменской области.

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО "Желдорреммаш" "Об избрании генерального директора ОАО "Желдорреммаш".

3. О передаче негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 78 ОАО "РЖД" в собственность муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО "ПГК" "Об избрании генерального директора ОАО "ПГК".

5. О вхождении ОАО "РЖД" в состав учредителей Российского совета по международным делам.

от 15 октября 2010 г. № 21

1. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ТрансКредитБанк".

2. Об итогах реализации инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" и внесении в них изменений по итогам работы за первое полугодие 2010 г.

3. Об одобрении сделок по продаже акций ОАО "ТрансКонтейнер".

4. О результатах проведения процедур финансового оздоровления Кит Финанс Инвестиционный банк (ОАО).

5. О согласовании и предварительном одобрении сделок с акциями ОАО "ЭЛТЕЗА".

6. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "КрЭВРЗ".

7. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

от 29 октября 2010 г. № 22

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "О принятии решения о размещении ОАО "ПГК" облигаций серии 01 и серии 02".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ФПК" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ФПК" в некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации "Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства".

от 1 ноября 2010 г. № 23

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "РЖД".

2. О премировании президента ОАО "РЖД" и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за III квартал 2010 г.

от 2 ноября 2010 г. № 24

1. О ходе строительства олимпийских объектов ОАО "РЖД" в г. Сочи.

2. О ходе реализации Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте.

3. О проектах консолидированного финансового плана ОАО "РЖД" и его основных дочерних обществ и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

от 26 ноября 2010 г. № 25

1. О создании открытого акционерного общества "Пригородная пассажирская компания "Черноземье" – дочернего общества ОАО "РЖД".

2. О создании открытого акционерного общества "Южно-Уральская пригородная пассажирская компания" – дочернего общества ОАО "РЖД".

3. О передаче негосударственного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 215 ОАО "РЖД" в собственность Нижнеилимского муниципального района Иркутской области.

4. О передаче негосударственного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 44 ОАО "РЖД" в муниципальную собственность Талицкого городского округа Свердловской области.

5. Об одобрении сделки на выполнение работ по капитальному ремонту пассажирских вагонов между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора купли-продажи между ОАО "РЖД" и ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

от 29 ноября 2010 г. № 26

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО "РЖД".

2. О модели и концепции развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации.

3. О создании дочернего общества ОАО "РЖД" для реализации проекта строительства терминально-логистического центра "Белый Раст".

4. О разработке программы инновационного развития и представлении ее концепции (основных положений), как это предусмотрено пунктом 4 протокола заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г.  № 4 и пунктом 1.2 решения совета директоров ОАО "РЖД" от 27 апреля 2010 г. (протокол № 8).

5. Об итогах публичного предложения акций ОАО "ТрансКонтейнер".

от 13 декабря 2010 г. № 27

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "РЖД".

2. О создании Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД".

от 20 декабря 2010 г. № 28

1. О создании открытого акционерного общества "Вагонная ремонтная компания - 1" - дочернего общества ОАО "РЖД".

2. О создании открытого акционерного общества "Вагонная ремонтная компания - 2" - дочернего общества ОАО "РЖД".

3. О создании открытого акционерного общества "Вагонная ремонтная компания - 3" - дочернего общества ОАО "РЖД".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ФПК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ФПК" на 2011 -2013 годы".

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ФПК" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ФПК" в ООО "Напитки ТрансСервис".

6. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ПНК".

7. О совершенствовании системы индивидуальных ключевых показателей эффективности деятельности членов правления ОАО "РЖД".

8. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО "РЖД" на первое полугодие 2011 г.

от 24 декабря 2010 г. № 29

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2011-2013 годы".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2011 – 2013 годы".

3. О передаче негосударственного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 46 ОАО "РЖД" в муниципальную собственность Макушинского района Курганской области.

от 27 декабря 2010 г. № 30

1. Об утверждении инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

2. О создании открытого акционерного общества "Московская кольцевая железная дорога".

3. О создании дочернего общества ОАО "РЖД" на базе имущества Люблинского литейно-механического завода – филиала ОАО "РЖД".

4. Об одобрении лицензионных договоров в отношении товарных знаков "ALLEGRO", "АЛЛЕГРО" и промышленного образца "ПОЕЗД", заключаемых между ОАО "РЖД", компанией "Оу Karelian Trains Ltd" и компанией "VR-Group Ltd", как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Об определении позиции представителей ОАО "РЖД" по вопросу повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО "РЖД" перечень, "Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров общества".

По всем вопросам, рассмотренным на заседаниях совета директоров ОАО "РЖД" в 2010 году приняты положительные решения с учетом состоявшихся обсуждений и рекомендаций комитетов совета директоров общества.

Информация о наличии положения о совете директоров

Положение о совете директоров ОАО "РЖД" утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 г. № 265-р.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах

Положение о Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" утверждено советом директоров ОАО "РЖД" 2 ноября 2009 г. (протокол № 21).

Положение о Комитете по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" утверждено советом директоров ОАО "РЖД" 2 июня 2009 г. (протокол № 9).

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров

Общее собрание акционеров общества положение о вознаграждении членов совета директоров ОАО "РЖД" не утверждало.

Во исполнение рекомендаций Росимущества от 15.02.2011 № ГН-13/3802 разработан проект Положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО "РЖД".

Проект Положения одобрен  на  заседании совета директоров ОАО "РЖД" (протокол №6 от 19.04.2011г.) и рекомендован к утверждению общим собранием акционеров - Правительством РФ.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров

Членам совета директоров ОАО "РЖД" в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивалось вознаграждение и не компенсировались расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

В соответствии с порядком и условиями, определенными в проекте Положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО "РЖД,  рассчитаны размеры вознаграждений членам совета директоров ОАО "РЖД" за время исполнения ими своих обязанностей между годовыми собраниями акционеров (2010-2011 гг.).

Органы управления ОАО "РЖД"

Высшим органом управления ОАО "РЖД" является общее собрание акционеров. Единственным акционером Компании является Российская Федерация, от имени которой полномочия осуществляются Правительством Российской Федерации (ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Решения акционера оформляются в форме распоряжений и постановлений Правительства Российской Федерации. Решения годового общего собрания акционеров в 2009 г. утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1052-р.

Структура управления ОАО РЖД

Правительство Российской Федерации единолично принимает решение и оформляет письменно численный и персональный состав совета директоров ОАО "РЖД". Состав совета директоров ОАО "РЖД" утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1052-р, в количестве 10 человек

Президент ОАО "РЖД" реализует права и несет ответственность за достижение главных целей деятельности общества – обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых обществом, а также извлечения прибыли.

Президент общества является единоличным исполнительным органом общества.

Правление ОАО "РЖД" является коллегиальным исполнительным органом общества. Правление общества состоит из председателя правления общества – президента ОАО "РЖД", первого вице-президента, старших вице-президентов и вице-президентов компании, руководителей филиалов общества – железных дорог, руководителей подразделений аппарата управления общества и других работников общества (в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 г. № 265-р).

Персональный состав правления общества определяется решением совета директоров общества, за исключением должности председателя правления общества – президента ОАО "РЖД", назначаемого Правительством Российской Федерации.

Система вознаграждения руководителей высшего звена ОАО "РЖД" обеспечивает прямую зависимость размеров доходов руководителей от основных результатов деятельности общества и позволяет мотивировать их на повышение эффективности работы компании за счет увеличения ее доходности, оптимизации издержек, совершенствования производственных процессов, повышения безопасности и качества перевозок.

Ревизионная комиссия создается для контроля финансово-хозяйственной деятельности компании. Состав ревизионной комиссии утвержден распоряжением правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1052-р в количестве 7 человек. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления компании.

Версия для печати
screenRenderTime=12