Комитеты совета директоров ОАО "РЖД"

В соответствии с решением совета директоров ОАО "РЖД" от 2 сентября 2008 г. (протокол № 13) образованы Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" и Комитет по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД".

Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД"

К компетенции Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" относится выработка рекомендаций и предложений совету директоров ОАО "РЖД" по вопросам определения приоритетных направлений деятельности общества; подготовки, формирования, изменения стратегии общества, реализации и мониторинга ее исполнения; выработки стандартов (форматов) предоставления информации для оценки целесообразности инвестиционных проектов; дивидендной политики общества; инвестиционной политики общества; участия ОАО "РЖД" в дочерних и зависимых обществах; инновационного развития ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ, утверждения перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе годового бюджета и инвестиционной программы общества.

Состав Комитета в период 01.01.2011 по 30.06.2011 (утвержден решением совета директоров ОАО "РЖД" от 26 августа 2010 г., протокол № 19):

Ф.И.О.

Должность (на момент избрания)

Шаронов А.В.

председатель Комитета (по 19.04.2011), член совета директоров ОАО "РЖД"

Березкин Г.В.

член совета директоров ОАО "РЖД"

Веремеев В.А.

начальник Департамента экономической конъюнктуры  и стратегического развития ОАО "РЖД"

Голополосов Д.В.

начальник отдела ФАС России

Грищенко В.В.

начальник управления Росимущества

Комиссаров Д.Г.

председатель Комитета (с 19.04.2011), член совета директоров ОАО "РЖД"

Косов Н.Н.

член совета директоров ОАО "РЖД"

Курбатов М.Ю.

советник Министра экономического развития РФ

Михайлов В.В.

старший вице-президент ОАО "РЖД"

Николаев И.А.

директор департамента ООО "ФБК"

Решетников В.И.

старший вице – президент ОАО "РЖД"

Рязанов А.Н.

член совета директоров ОАО "РЖД"

Стебунова Т.И.

заместитель руководителя ФСТ России

Тугаринов С.Л.

директор департамента Минтранса России

Хмельницкий А.А.

генеральный директор ЗАО "ЭРТА - консалт"

Состав Комитета в период с 29.11.2011 по 31.12.2011 (утвержден решением совета директоров ОАО "РЖД" от 29 ноября 2011 г., протокол № 20):

Ф.И.О.

Должность (на момент избрания)

Комиссаров Д.Г.

председатель Комитета, член совета директоров ОАО "РЖД"

Березкин Г.В.

член совета директоров ОАО "РЖД"

Косов Н.Н.

член совета директоров ОАО "РЖД"

Недосеков А.Н.

член совета директоров ОАО "РЖД"

Рязанов А.Н.

член совета директоров ОАО "РЖД"

Булатов Г.Б.

заместитель директора департамента Минэкономразвития России

Голомолзин А.Н.

заместитель руководителя ФАС России

Лушников А.В.

помощник Министра транспорта Российской Федерации

Михайлов В.В.

старший вице-президент ОАО "РЖД"

Решетников В.И.

старший вице-президент ОАО "РЖД"

Стебунова Т.И.

заместитель руководителя ФСТ России

В 2011 году Комитетом по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 24 вопроса.

от 2 марта 2011 г. № 1

1. Об избрании председательствующего на заседании комитета.

2. О закупочной деятельности ОАО "РЖД" (директивы Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 6464п-П13).

3. О целесообразности введения института корпоративного секретаря в ОАО "РЖД".

4. Об одобрении сделок по ремонту пассажирских вагонов между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

от 15 апреля 2011 г. № 2

1. Об избрании председательствующего на заседании комитета.

2. О ходе выполнения поручений, указанных в разделах 1.1-1.4 решения совета директоров ОАО "РЖД" по вопросу "Об инновационной деятельности ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ (протокол от 27 апреля 2010 г. № 8).

3. Об отчуждении непрофильных активов ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ.

от 22 ноября 2011 г. № 3

1. О корректировке инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2011 год и внесении в них изменений по итогам работы за первое полугодие 2011 года.

2. О проектах инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

3. О результатах деятельности ОАО "Скоростные магистрали" и РАО "ВСМ", а также дальнейших задачах по реализации инфраструктурного проекта ВСЖМ-1 и иных направлениях развития высокоскоростного движения.

4. О реализации ОАО "РЖД" в 2011 году мероприятий структурной реформы и Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 года.

5. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

6. Об утверждении Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО "РЖД" и формы отчета об итогах закупочной деятельности ОАО "РЖД".

7. О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД".

8. О количественном и персональном составе Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД".

от 28 ноября 2011 г. № 4

1. О результатах деятельности ОАО "Скоростные магистрали" и РАО "ВСМ", а также дальнейших задачах по реализации инфраструктурного проекта ВСЖМ-1 и иных направлениях развития высокоскоростного движения.

2. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

от 12 декабря 2011 г. № 5

1. Об утверждении Концепции проекта ВСЖМ 1 и первоочередных мероприятиях по ее реализации.

2. О концепции комплексного развития контейнерного бизнеса в холдинге "РЖД".

3. Об утверждении концепции (программы) реформирования системы управления специализированным жилищным фондом ОАО "РЖД".

4. О Концепции реформирования комплекса объектов социальной инфраструктуры ОАО "РЖД".

от 19 декабря 2011 г. № 6

1. О реализации ОАО "РЖД" в 2011 году мероприятий структурной реформы и Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 года.

2. О принципах участия совета директоров ОАО "РЖД" в процессе управления дочерними и зависимыми обществами и контроля за их деятельностью.

3. О ходе выполнения плана продаж акций дочерних обществ ОАО "РЖД".

Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД"

К компетенции Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" относятся:

  • вопросы рассмотрения финансовой отчетности общества;
  • вопросы, касающиеся функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в обществе, взаимодействия со службой внутреннего аудита, с ревизионной комиссией и аудитором общества;
  • подготовка рекомендаций совету директоров общества по определению позиции общества при рассмотрении вопросов оценки активов (имущества, акций и т.д.) для целей совершения сделок с ними;
  • рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по вопросам назначения и найма лиц, решения по которым принимает совет директоров общества;
  • анализ предложений и выработка рекомендаций совету директоров общества по утверждению перспективных планов и основных программ деятельности дочерних и зависимых обществ, а также их годовых бюджетов, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров общества перечень, и отчетов о их выполнении.

Состав Комитета в период с 01.01.2011 по 30.06.2011 (утвержден решением совета директоров ОАО "РЖД" от 26 августа 2010 г., протокол № 19):

Ф.И.О.

Должность (на момент избрания)

Комиссаров Д.Г.

председатель Комитета (по 19.04.2011), член совета директоров ОАО "РЖД",

Булатов Г.Б.

 

заместитель директора департамента Минэкономразвития России

Гусаков В.А.

председатель Комитета (с 19.04.2011), член совета директоров ОАО "РЖД"

Давыдов А.Ю.

 

начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД"

Есипенко И.В.

генеральный директор ООО "ЕСН"

Костенец И.А.

 

начальник Департамента по организационно-штатным вопросам ОАО "РЖД"

Крафт Г.В.

главный бухгалтер ОАО "РЖД"

Кузовлев М.В.

член совета директоров ОАО "РЖД"

Липа К.В.

член совета директоров ЗАО "Трансмашхолдинг"

Пачосик И.А.

начальник Департамента управления имуществом ОАО "РЖД" 

Полубояринов М.И.

 

директор департамента Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Рутгайзер В.М.

 

вице-президент Национального совета по оценочной деятельности

Тонких А.В.

заместитель директора департамента Минтранса России

Трубникова Е.А.

управляющий партнер АКГ "Финэкспертиза"

Целуев А.В.

начальник управления Росимущества

Состав Комитета в период с 29.11.2011 по 31.12.2011 (утвержден решением совета директоров ОАО "РЖД" от 29 ноября 2011 г., протокол № 20):

Ф.И.О.

Должность (на момент избрания)

Гусаков В.А.

председатель Комитета, член совета директоров ОАО "РЖД"

Комиссаров Д.Г.

член совета директоров ОАО "РЖД"

Варгунин В.Н.

заместитель начальника управления ФСТ России

Крафт Г.В.

главный бухгалтер ОАО "РЖД"

Мандрон Я.В.

начальник отдела Минэкономразвития России

Михайлов В.В.

старший вице-президент ОАО "РЖД"

Рутенберг Д.А.

начальник управления ФАС России

Тугаринов С.Л.

директор департамента Минтранса России

Целуев А.В.

начальник управления Росимущества

В 2011 году Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 44 вопроса.

от 18 февраля 2011 г. № 1

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ПГК" на 2011-2013 годы".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ВГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ВГК" на 2011-2013 годы".

от 11 марта 2011 г. № 2

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ВГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ВГК" на 2011-2013 годы".

2. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ТрансКредитБанк".

3. Об одобрении предоставления ОАО Банк ВТБ гарантии обеспечения исполнения обязательств АО "УБЖД" перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению от 12 января 2011 г., заключенному между АО "УБЖД" и ОАО Банк ВТБ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "РЖД" за 2011 год.

от 15 апреля 2011 г. № 3

1. Об итогах работы компаний, созданных ОАО "РЖД" и его дочерними и зависимыми обществами с участием иностранного капитала.

2. О выплате вознаграждения членам комитетов совета директоров ОАО "РЖД".

от 15 апреля 2011 г. № 4

О рекомендациях Росимущества по определению размеров вознаграждений работникам общества, а также по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО "РЖД".

от 13 мая 2011 г. № 5

1. О заключении аудитора ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2010 год.

2. О заключении ревизионной комиссии ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2010 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "РЖД" за 2010 год по российским стандартам, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "РЖД" за 2010 год.

4. О подведении итогов конкурса по отбору аудитора для ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" и об определении размера оплаты услуг аудитора

5. О предварительном утверждении советом директоров годового отчета ОАО "РЖД" за 2010 год.

6. О рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО "РЖД" по итогам деятельности общества за 2010 год.

от 13 мая 2011 г. № 6

О выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО "РЖД".

от 25 мая 2011 г. № 7

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" за 2010 год".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ПГК" за 2010 год".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ВГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ВГК" за 2010 год".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ФПК" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ФПК" за 2010 год".

5. Об одобрении заключения договоров субаренды земельных участков (их частей) между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

от 30 мая 2011 г. № 8

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" за 2010 год".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" на 2011 - 2013 годы".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "РЖДстрой" за 2010 год".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "Желдорреммаш" за 2010 год".

5. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО "Желдорреммаш".

6. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" за 2010 год".

от 22 июня 2011 г. № 9

1. Об определении рыночной стоимости акций ОАО "ВВРЗ им. С.М.Кирова", ОАО "Саранский ВРЗ", ОАО "Барнаульский ВРЗ", ОАО "Рославльский ВРЗ", ОАО "ТВС", ОАО "ИМЗ", ОАО "Рефсервис", ОАО "АМЗ", ОАО "Росжелдорпроект", подлежащих отчуждению в соответствии с распоряжениями Правительства РФ.

2. Об одобрении сделки с акциями ОАО "ТрансКредитБанк".

от 23 ноября 2011 г. № 10

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении корректировки бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2011 год".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении корректировки бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2011 год".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ФПК" по вопросу повестки дня "Об утверждении корректировки бюджета ОАО "ФПК" на 2011 год".

4. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД".

5. Об итогах работы компаний, созданных ОАО "РЖД" и его дочерними и зависимыми обществами с участием иностранного капитала.

от 15 декабря 2011 г. № 11

1. Об итогах закупочной деятельности ОАО "РЖД".

2. О страховании ответственности независимых директоров и профессиональных поверенных.

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ПГК" на 2012-2014 годы".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ВГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ВГК" на 2012-2014 годы".

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ФПК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ФПК" на 2012-2014 годы".

6. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2012-2014 годы".

7. Об одобрении договора о техническом обслуживании поездов "Аллегро" между компанией "Oy Karelian Trains Ltd", ОАО "РЖД" и компанией "VR Group Ltd" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

от 23 декабря 2011 г. № 12

1. Об одобрении договора о техническом обслуживании поездов "Аллегро" между компанией "Oy Karelian Trains Ltd", ОАО "РЖД" и компанией "VR Group Ltd" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2012-2014 годы".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом"" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" на 2012-2014 годы".

В 2011 году Комитетом по стратегическому планированию и Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" проведено также 4 совместных заседания, на которых рассмотрено 25 вопросов.

от 2 марта 2011 г. № 1

1. Об избрании председательствующего на заседании комитета.

2. О стратегии развития ЗАО "Компания ТрансТелеКом".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" на 2011 2013 годы.

от 15 апреля 2011 г. № 2

1. О внесении изменений в План продажи акций дочерних обществ ОАО "РЖД" в 2010-2012 гг. и утверждения его в новой редакции.

2. О предварительном одобрении сделки, следствием которой является продажа на аукционных торгах принадлежащих ОАО "РЖД" 64 239 325 613 обыкновенных именных акций ОАО "ПГК", что составляет 75% минус 2 акции его уставного капитала.

3. О предварительном одобрении сделки по продаже акций ОАО "ТрансКонтейнер".

4. О предварительном одобрении сделки с имуществом ОАО "РЖД", ограниченным в обороте, а именно сделки (нескольких сделок) с акциями ОАО "Желдорреммаш".

5. О предварительном одобрении сделки с имуществом ОАО "РЖД", ограниченным в обороте, а именно сделки (нескольких сделок) с акциями ОАО "ВРМ".

6. О предварительном одобрении сделки с имуществом ОАО "РЖД", ограниченным в обороте, а именно сделки (нескольких сделок) с акциями ОАО "НСЗ".

7. О предварительном одобрении сделки с имуществом ОАО "РЖД", ограниченным в обороте, а именно сделки (нескольких сделок) с акциями ОАО "Московский ЛРЗ".

8. О предварительном одобрении сделки с имуществом ОАО "РЖД", ограниченным в обороте, а именно сделки (нескольких сделок) с акциями ОАО "ЦППК".

9. Об определении рыночной стоимости доли ОАО "РЖД" в ООО "Энергопромсбыт".

10 .О результатах деятельности ОАО "Скоростные магистрали" и РАО "ВСМ", а также дальнейших задачах по реализации инфраструктурного проекта ВСЖМ-1 и иных направлениях развития высокоскоростного движения.

от 15 июня 2011 г. № 3

1. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО "Желдорреммаш".

2. О проекте плана мероприятий по реализации стратегии развития группы компаний ТрансТелеКом на 2011-2015 гг.

3. Об утверждении программы инновационного развития ОАО "РЖД" на период до 2015 года.

4. Об утверждении Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО "РЖД" и формы отчета об итогах закупочной деятельности ОАО "РЖД".

5. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ОАО "РЖД" и аппарате корпоративного секретаря.

6. О Концепции реформирования комплекса объектов здравоохранения ОАО "РЖД".

7. Об участии ОАО "РЖДстрой" в некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации "Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса".

от 22 июня 2011 г. № 4

1. О проекте плана мероприятий по реализации стратегии развития группы компаний ТрансТелеКом на 2011-2015 гг.

2. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО "Желдорреммаш".

3. Об участии ОАО "ФПК" в обществе с ограниченной ответственностью "Транспортная Сервисная Компания".

4. Об отчуждении непрофильных активов ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ.

5. Об утверждении Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО "РЖД" и формы отчета об итогах закупочной деятельности ОАО "РЖД".

Версия для печати
screenRenderTime=1