Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров ОАО "РЖД"

от 11 февраля 2011 г. № 1

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО "ФПК" "Об участии ОАО "ФПК" в некоммерческом объединении "Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта".

2. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "РЖД".

от 21 февраля 2011 г. № 2

1. О согласовании совмещения членами правления ОАО "РЖД" должностей в органах управления ЗАО "Компания ТрансТелеКом", а также "Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и заседания совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" "О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом", "Об избрании членов совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" и "Об избрании председателя совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом".

2. О согласовании совмещения членом правления ОАО "РЖД" Акуловым М.П. должности в органах управления ОАО "ФПК", а также "Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО "ФПК" "Об избрании генерального директора ОАО "ФПК".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросам повестки дня заседания совета директоров ОАО "ВГК" "Об участии ОАО "ВГК" в Общероссийском отраслевом объединении работодателей железнодорожного транспорта" и "Об участии ОАО "ВГК" в некоммерческом партнерстве "Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава".

4. О внесении изменений в план работы совета директоров ОАО "РЖД" на первое полугодие 2011 г.

от 9 марта 2011 г. № 3

О премировании президента ОАО "РЖД" и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за IV квартал 2010 г.

от 15 марта 2011 г. № 4

1. О закупочной деятельности ОАО "РЖД" (директивы Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 6464п-П13).

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ПГК" на 2011-2013 годы".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ВГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ВГК" на 2011-2013 годы".

4. О стратегии развития ЗАО "Компания ТрансТелеКом".

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" на 2011-2013 годы".

6. Об одобрении сделок по ремонту пассажирских вагонов между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Об одобрении предоставления ОАО Банк ВТБ гарантии обеспечения исполнения обязательств АО "УБЖД" перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению от 12 января 2011 г., заключенному между АО "УБЖД" и ОАО Банк ВТБ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О внесении изменений в решение совета директоров ОАО "РЖД" по вопросу "О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ТрансКредитБанк" (протокол от 15 октября 2010 г. № 21).

9. Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "РЖД" за 2011 год.

10. О целесообразности введения в ОАО "РЖД" института корпоративного секретаря.

11. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО "ПГК" "О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "ПГК".

12. О назначении и освобождении членов правления ОАО "РЖД".

13. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "РЖД".

от 25 марта 2011 г. № 5

О внесении изменений в решение совета директоров ОАО "РЖД" от 19 марта 2010 г. по вопросу "О создании открытого акционерного общества "Байкальская пригородная компания" - дочернего общества ОАО "РЖД" (директивы Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 1091п-П13).

от 19 апреля 2011 г. № 6

1. О ходе выполнения поручений, указанных в разделах 1.1-1.4 решения совета директоров ОАО "РЖД" от 27 апреля 2010 г. (протокол № 8) по вопросу "Об инновационной деятельности ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ" (с учетом директив Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 1221п-П13).

2. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ПГК".

3. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "ТрансКонтейнер".

4. О предварительном одобрении сделок с акциями ОАО "Желдорреммаш".

5. О предварительном одобрении сделок с акциями ОАО "ВРМ".

6. О предварительном одобрении сделок с акциями ОАО "НСЗ".

7. О предварительном одобрении сделок с акциями ОАО "Московский ЛРЗ".

8. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "Центральная ППК".

9. О сроках рассмотрения вопроса "Об отчуждении непрофильных активов ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ".

10. О рекомендациях Росимущества по определению размеров вознаграждений работникам общества, а также по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО "РЖД".

11. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов комитетов совета директоров ОАО "РЖД" и выплате вознаграждения членам комитетов совета директоров ОАО "РЖД" по итогам 2010 года.

12. О переизбрании председателей комитетов совета директоров ОАО "РЖД".

от 29 апреля 2011 г. № 7

1. О создании Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала ОАО "РЖД".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО "ВГК" "Об участии ОАО "ВГК" в некоммерческом партнерстве "Объединение производителей железнодорожной техники".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО "ПГК" "Об избрании генерального директора ОАО "ПГК".

4. О премировании президента ОАО "РЖД" и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за I квартал 2011 г.

от 17 мая 2011 г. № 8

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО "РЖД".

2. О заключении аудитора ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2010 год.

3. О заключении ревизионной комиссии ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2010 год.

4. О предварительном утверждении советом директоров годового отчета ОАО "РЖД" за 2010 год.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "РЖД" за 2010 год по российским стандартам, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "РЖД" за 2010 год.

6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО "РЖД" по итогам деятельности общества за 2010 год (с учетом директив Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 2180п-П13).

7. О выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО "РЖД".

8. О подведении итогов конкурса по отбору аудитора для ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" и об определении размера оплаты услуг аудитора.

от 1 июня 2011 г. № 9

1. О вступлении ОАО "РЖД" в Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" (директивы Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 2137п-П13).

2. О назначении представителей ОАО "РЖД" для участия в общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ.

от 3 июня 2011 г. № 10

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ПГК" за 2010 год".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ВГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ВГК" за 2010 год".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ФПК" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ФПК" за 2010 год".

4. Об одобрении договоров субаренды земельных участков (их частей) между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

от 17 июня 2011 г. № 11

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "РЖДстрой" за 2010 год".

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "Желдорреммаш" за 2010 год".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" за 2010 год".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о выполнении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" за 2010 год".

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ТрансКредитБанк" на 2011 - 2013 годы".

6. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ВГК" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ВГК" в Координационном транспортном совещании государств - участников Содружества Независимых Государств".

7. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителя ОАО "РЖД") на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ВГК" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ВГК" в Международной ассоциации "Координационный Совет по Транссибирским перевозкам".

8. О согласовании совмещения членами правления ОАО "РЖД" должностей в органах управления других организаций.

9. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО "РЖД" перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

10. О годовом премировании членов правления ОАО "РЖД", определении обобщенной качественной оценки деятельности правления и ОАО "РЖД" в целом за 2010 год и утверждении оценок выполнения ключевых показателей эффективности деятельности президента ОАО "РЖД" за 2010 год.

от 23 июня 2011 г. № 12

1. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "РЖДстрой" в некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации "Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса".

2. О проекте положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО "РЖД" и формы отчета об итогах закупочной деятельности ОАО "РЖД".

3. Об отчуждении непрофильных активов ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ.

4. О рассмотрении плана мероприятий по реализации стратегии развития группы компаний ТрансТелеКом на 2011-2015 гг.

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ФПК" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ФПК" в обществе с ограниченной ответственностью "Транспортная Сервисная Компания".

6. Об одобрении сделки с акциями ОАО "ТрансКредитБанк" (директивы Правительства Российской Федерации от 21 июня 2011 г. № 2894п-П13).

7. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ОАО "РЖД" и аппарате корпоративного секретаря.

8. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО "РЖД" на второе полугодие 2011 г.

9. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ФПК" по вопросу повестки дня "Об участии ОАО "ФПК" в обществе с ограниченной ответственностью "РЖД-Трэвел".

10. О заключении трудового договора с президентом ОАО "РЖД" В.И. Якуниным.

от 24 июня 2011 г. № 13

1. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО "РЖД" на период до 2015 года (директивы Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 1221п-П13).

2. О создании ОАО "Забайкальская пригородная пассажирская компания" - дочернего общества ОАО "РЖД" (директивы Правительства Российской Федерации от 7 июня 2011 г. № 2650п-П13).

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителя ОАО "РЖД") по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО "РЖДстрой" "Об одобрении крупной сделки".

4. Об исключении ОАО "ТрансКредитБанк" из перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

от 30 августа 2011 г. № 14

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО "РЖД".

2. О продаже 75 процентов минус 2 акции уставного капитала ОАО "ПГК" на открытом аукционе (директива Правительства Российской Федерации от 27 августа 2011 г. № 4246п-П13).

3. Об итогах закупочной деятельности ОАО "РЖД".

4. Об обеспечении введения процедуры предварительной публикации информации о закупках ОАО "РЖД" (директива Правительства Российской Федерации от 16 июня 2011 г. № 2828п-П13).

5. О предварительном одобрении сделки с имуществом ОАО "РЖД", ограниченным в обороте, а именно сделки с акциями ЗАО "ТРАНСКАТ".

6. О предварительном одобрении сделки с имуществом ОАО "РЖД", ограниченным в обороте, а именно сделки с акциями ЗАО "РАСКОМ".

7. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "УралТрансБанк" (директива Правительства Российской Федерации от 11 августа 2011 г. № 3989п-П13).

8. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "НИИТКД" (директива Правительства Российской Федерации от 17 августа 2011 г. № 4087п-П13).

от 1 сентября 2011 г. № 15

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО "РЖД".

2. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "АМЗ" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 495-р, директива Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. № 3827п-П13).

3. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "ТВС" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 495-р, директива Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. № 3833п-П13).

4. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "Барнаульский ВРЗ" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 495-р, директива Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. № 3829п-П13).

5. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "Рославльский ВРЗ" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 495-р, директива Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. № 3830п-П13).

6. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "Саранский ВРЗ" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 495-р, директива Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. № 3835п-П13).

7. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "ИМЗ" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 495-р, директива Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. № 3836п-П13).

8. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "ВВРЗ им. С.М.Кирова" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 495-р, директива Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. № 3831п-П13).

9. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "Московский МЗ "Красный путь" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 января 2011 г. № 34-р, директива Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. № 3828п-П13).

10. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "Петуховский ЛМЗ" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 января 2011 г. № 34-р, директива Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. № 3832п-П13).

11. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") при рассмотрении органами управления ОАО "ФПК" вопросов, связанных с увеличением уставного капитала ОАО "ФПК" путем размещения акций дополнительного выпуска (директива Правительства Российской Федерации от 3 августа 2011 г. № 3868п-П13).

12. О премировании президента ОАО "РЖД" и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за II квартал 2011 г.

от 19 сентября 2011 г. № 16

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО "РЖД" (директива Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2011 г. №4496п-П13).

2. Об оказании помощи в связи с гибелью в авиакатастрофе игроков и сотрудников хоккейного клуба "Локомотив" Ярославль".

3. Об участии ОАО "РЖД" в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (директива Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2011 г. № 4584п-П13).

4. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО "М.С.З.".

5. О ликвидации "Рефсервис" - филиала ОАО "РЖД", на базе имущества которого создано дочернее общество в сфере перевозок в изотермическом подвижном составе.

от 26 октября 2011 г. № 17

1. О принципах формирования комитетов совета директоров ОАО "РЖД", об определении количественного состава комитетов и избрании их председателей.

2. Об одобрении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года и о внесении изменений в действующую систему КПЭ в увязке с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в реальном выражении в ценах 2010 года.

3. О концепции реформирования комплекса объектов здравоохранения ОАО "РЖД".

4. Об открытии филиала ОАО "РЖД" в Объединенных Арабских Эмиратах.

5. Об открытии филиала ОАО "РЖД" в Государстве Катар.

6. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об участии ЗАО "Компания ТрансТелеКом" в уставном капитале ООО "Центр информационных технологий".

7. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об участии ЗАО "Компания ТрансТелеКом" в уставном капитале ООО "Ивтелеком".

8. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об участии ЗАО "Компания ТрансТелеКом" в уставном капитале ООО "Дельта Телеком".

9. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об участии ЗАО "Компания ТрансТелеКом" в уставном капитале ООО "ДАРС-АйПи".

10. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

11. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК", связанной с передачей в аренду недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. О согласовании совмещения членом правления Решетниковым В.И. должности в органе управления другой организации.

13. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ВГК" по вопросу повестки дня "Об избрании генерального директора ОАО "ВГК".

14. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об избрании генерального директора ОАО "Желдорреммаш".

от 10 ноября 2011 г. № 18

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО "РЖД" (директивы Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 5608п-П13).

2. Об одобрении сделки по продаже 75% минус 2 акции уставного капитала ОАО "ПГК".

3. О прекращении участия ОАО "РЖД" в ОАО "Рефсервис" (директивы Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. № 3834п-П13).

4. О создании открытого акционерного общества "Пассажирская компания Сахалин" - дочернего общества ОАО "РЖД" (директивы Правительства Российской Федерации от 20 октября 2011 г. № 5407п-П13).

5. О ликвидации НТЦ "Вагон-тормоз" - филиала ОАО "РЖД".

6. О премировании президента ОАО "РЖД" и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за III квартал 2011 г.

от 21 ноября 2011 г. № 19

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "РЖД".

2. Об определении позиции представителей ОАО "РЖД" по вопросу повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД", включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО "РЖД" перечень, "Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров общества".

3. Об одобрении заключения между ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" договоров субаренды земельных участков (их частей) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора купли-продажи дополнительного выпуска акций ОАО "ФПК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об освобождении члена правления ОАО "РЖД".

6. О назначении члена правления ОАО "РЖД".

от 29 ноября 2011 г. № 20

1. О корректировке инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2011 год и внесении в них изменений по итогам работы за первое полугодие 2011 года.

2. О проектах инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

3. О результатах деятельности ОАО "Скоростные магистрали" и ОАО "ВСМ", об одобрении выдачи ОАО "РЖД" поручительства на сумму задолженности ОАО "ВСМ" перед федеральным бюджетом по долговому обязательству от 21 октября 1997 г. № 242-1-4-28 и выдачи займа в пользу ОАО "Скоростные магистрали" с последующим предоставлением займа ОАО "ВСМ", а также дальнейших задачах по реализации инфраструктурного проекта ВСЖМ-1 и иных направлениях развития высокоскоростного движения.

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении корректировки бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2011 год".

5. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении корректировки бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2011 год".

6. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ФПК" по вопросу повестки дня "Об утверждении корректировки бюджета ОАО "ФПК" на 2011 год".

7. Об утверждении Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО "РЖД" и формы отчета об итогах закупочной деятельности ОАО "РЖД".

8. Об утверждении Положения об осуществлении информационного взаимодействия через MB Портал.

9. Об итогах работы компаний, созданных ОАО "РЖД" и его дочерними и зависимыми обществами с участием иностранного капитала.

10. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО "РЖД" принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО "РЖД".

11. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об участии ЗАО "Компания ТрансТелеКом" в уставном капитале ООО "Лучше.net".

12. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" в новой редакции.

14. О количественном и персональном составе Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД".

15. О количественном и персональном составе Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД".

16. О корпоративном секретаре ОАО "РЖД" и аппарате корпоративного секретаря ОАО "РЖД".

от 5 декабря 2011 г. № 21

1. Об участии ОАО "РЖД" в саморегулируемой организации в области энергетического обследования (директивы Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2011 г. № 5785п-П13).

2. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на общем собрании акционеров ЗАО "Компания ТрансТелеКом" по вопросу повестки дня "Об участии ЗАО "Компания ТрансТелеКом" в некоммерческой организации "Ассоциация кабельного телевидения России".

3. О создании Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО "РЖД".

4. О создании Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО "РЖД".

от 12 декабря 2011 г. № 22

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО "РЖД".

2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "РЖД".

3. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу "Об участии ОАО "Желдорреммаш" в некоммерческом партнерстве "Межрегиональная организация в области энергетического обследования ОПЖТ".

4. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу "Об участии ОАО "Желдорреммаш" в некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации "Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования".

5. Об одобрении договора между ОАО "РЖД" и ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" на приобретение путевок для работников ОАО "РЖД", членов их семей и неработающих пенсионеров ОАО "РЖД" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

от 26 декабря 2011 г. № 23

1. О реализации ОАО "РЖД" в 2011 году мероприятий структурной реформы и Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 года.

2. Об утверждении концепции проекта ВСЖМ 1 и первоочередных мероприятиях по ее реализации.

3. Об итогах закупочной деятельности ОАО "РЖД".

4. О страховании ответственности независимых директоров и профессиональных поверенных.

5. О ходе выполнения плана продаж акций дочерних обществ ОАО "РЖД".

6. О принципах участия совета директоров ОАО "РЖД" в процессе управления дочерними и зависимыми обществами и контроля за их деятельностью.

7. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ПГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ПГК" на 2012-2014 годы".

8. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ВГК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ВГК" на 2012-2014 годы".

9. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "ФПК" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "ФПК" на 2012-2014 годы".

10. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "РЖДстрой" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "РЖДстрой" на 2012-2014 годы".

11. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ЗАО "Компания ТрансТелеКом"" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ЗАО "Компания ТрансТелеКом" на 2012-2014 годы".

12. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") на заседании совета директоров ОАО "Желдорреммаш" по вопросу повестки дня "Об утверждении бюджета ОАО "Желдорреммаш" на 2012-2014 годы".

13. Об одобрении договора о техническом обслуживании поездов "Аллегро" между компанией "Oy Karelian Trains Ltd", ОАО "РЖД" и компанией "VR Group Ltd" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. О предложениях в план работы совета директоров ОАО "РЖД" на первое полугодие 2012 года.

15. О проекте трудового договора с корпоративным секретарем ОАО "РЖД", о составе, численности, структуре и порядке вознаграждения работников аппарата корпоративного секретаря.

от 29 декабря 2011 г. № 24

Об одобрении дополнительного соглашения к кредитному соглашению от 12 января 2011 г., заключенному АО "УБЖД" и ОАО Банк ВТБ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии положения о совете директоров

Положение о совете директоров ОАО "РЖД" утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 г. № 265-р.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах

Решением совета директоров ОАО "РЖД" от 29 ноября 2011 г. (протокол № 20) утверждены Положение о Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО "РЖД" и Положение о Комитете по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров ОАО "РЖД" в новой редакции.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров

Общее собрание акционеров общества положение о вознаграждении членов совета директоров ОАО "РЖД" не утверждало.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров

Членам совета директоров ОАО "РЖД" в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивалось вознаграждение и не компенсировались расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

Версия для печати
screenRenderTime=1